康龙化成董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

挖贝网 7月28日消息，近日康龙化成（300759）第一届董事会及第一届监事会已届满，2020年7月23日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。2020年7月10日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。

2020年7月28日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。选举后的人员组成情况如下：

公司第二届董事会组成情况：

执行董事：Boliang Lou（董事长）、楼小强、郑北

非执行董事：陈平进、胡柏风、李家庆、周宏斌

独立非执行董事：戴立信、陈国琴、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）、余坚

第二届董事会董事任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会各专门委员会组成情况：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第二届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：Boliang Lou（主任委员）、楼小强、戴立信、陈平进、李家庆

提名委员会：陈国琴（主任委员）、Boliang Lou、郑北、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）、余坚

审计委员会：余坚（主任委员）、陈国琴、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）

薪酬与考核委员会：陈国琴（主任委员）、Boliang Lou、楼小强、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）、余坚

第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届监事会组成情况：

非职工代表监事：Kexin Yang（监事会主席）、刘骏

职工代表监事：张岚

第二届监事会监事任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司聘任高级管理人员情况：

首席执行官（经理）：Boliang Lou

首席运营官（副经理）：楼小强

执行副总裁（副经理）：郑北

首席科学官（副经理）：Hua Yang

首席财务官（财务负责人）：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）

董事会秘书：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）

高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司2019年年度报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为547,191,486.94元，比上年同期增长64.30%。

挖贝网资料显示，康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900035581&stockCode=300759&announcementId=1208093266&announcementTime=2020-07-29

苏言

 

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